У США триває розслідування великої фінансової схеми, у якій фігурує американець українського походження. Слідство стверджує, що він організував фіктивну компанію та видавав її за структуру, пов’язану з відомою родиною. Інформує ТСН.
За даними Chicago Sun-Times, у справі фігурує 63-річний Володимир Скляров, якого звинувачують у заволодінні 450 мільйонами доларів у мексиканського мільярдера.
Слідчі вважають, що чоловік представлявся керівником компанії Astor Asset Group, створюючи враження її зв’язку з впливовою сім’єю Астор. Використовуючи схему кредитування під заставу акцій, він нібито отримував великі суми коштів.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою у федеральній в’язниці в Чикаго, а окремі епізоди справи розглядаються в різних юрисдикціях. Частина матеріалів засекречена.
У документах слідства також зазначається, що інкриміновані дії охоплюють період з 2021 по 2024 рік. Серед потерпілих називають відомого мексиканського підприємця Рікардо Салінаса Плієго.
Окремо повідомляється, що підозрюваний раніше вже мав судимість у США за фінансові злочини, а також займався нерухомістю на Середньому Заході, однак його бізнес згодом розпався через судові процеси.
🟦 Команда РІА Південь працює, щоб ви знали правду.
Ми щодня збираємо важливі новини про Запоріжжя та окуповані території, спростовуємо фейки російської пропаганди, розповідаємо про проблеми ВПО та допомагаємо їх вирішити.
Якщо наша робота важлива для вас — підтримайте редакцію донатом.
Підтримати редакцію
Джерело
